宁波三星医疗电气股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金 归还的发函

公司股票预定义：601567 公司股票全名：三星医疗 发函编号：临2022-011

镇海三星医疗电气控股公司有限Corporation

关于清空筹募贷款暂时说明额度

归还的发函

本Corporation理事会及全体理事假定本发函内容不存在任何虚假可考、举例举出或者重大遗漏，并对其内容的合理性、准确性和完整性担负个别及连带责任。

镇海三星医疗电气控股公司有限Corporation（所列全名“Corporation”）于2021年3翌年3日召开的第五届理事会第七次全体会议及第五届监事会第五次全体会议议决通过了《关于用作清空筹募贷款暂时说明额度的动议》，在假定不严重影响筹募贷款投资额计划的建设和筹募贷款用作著手的假定下，同意用作不最少人民币80,000万元清空筹募贷款临时说明额度，用作期限自理事会议决通过之日起不最少12个翌年。具体内容请注意Corporation于2021年3翌年4日在《厦门公司股票报》、《华北地区公司股票报》、《公司股票时报》和厦门公司股票交易所网站（www.sse.com.cn）披露的方面发函。

截至2022年2翌年9日，Corporation将单单已主要用途暂时说明额度的筹募贷款71,000万元全部归还至筹募贷款专户，并将方面情况向保举独立机构和保举核心人物进行了报告。

特此发函。

镇海三星医疗电气控股公司有限Corporation 理事会

二○二二年二翌年十日