康欣新材料股份有限公司 第十届公司董事会第三十次会议决议公告

会通过，涉及细节刊登于香港买入所的网站（www.sse.com.cn）

2、 除此以外草案议程：无

3、 对当中小股市单独计得票的议程：1

4、 限于关联债权人忽略提案的议程：无

理应忽略提案的关联债权人名称：无

5、 限于必要股债权人参与提案的议程：无

三、 时会员大时会2011年夏天得票注意事项

(一) 本该公司债权人通过香港买入所时会员大时会在线2011年夏天得票控制系统赋予提案权的，既可以进发买入控制系统2011年夏天得票该平台（通过原则上买入的证券市场该公司买入交换机）开展2011年夏天得票，也可以进发的网络2011年夏天得票该平台（网址：vote.sseinfo.com）开展2011年夏天得票。首次进发的网络2011年夏天得票该平台开展2011年夏天得票的，股市所需顺利完成债权人身份认证。完全一致操作劝不见的网络2011年夏天得票该平台的网站明确指出有。

(二) 债权人通过香港买入所时会员大时会在线2011年夏天得票控制系统赋予提案权，如果其视之为有多个债权人帐户，可以用作视之为有该公司股得票的任一债权人帐户出有席在线2011年夏天得票。2011年夏天得票后，视为其全部债权人帐户下的大致相同类别平常股或大致相同种类必要股均已分别2011年夏天出有同一意不见的提案得票。

(三) 债权人所2011年夏天大选得得票率将近其视之为有的大选得得票率的，或者在差额大选当中2011年夏天得票将近省辖市数量的，其对该项议程所2011年夏天的大选得票视为违宪2011年夏天得票。

(四) 同一提案权通过录像、本所在线2011年夏天得票该平台或其他手段重复开展提案的，以第一次2011年夏天得票结果为准。

(五) 债权人对所有议程均提案再行才能送交。

(六) 引入暴增2011年夏天得票制大选常务董事、独立国家常务董事和协理的2011年夏天得票手段，详不见见下文2。

四、 全体时会议理应邀出有席普通人

(一) 控股权注册日收市后在当中国证券市场注册结算商业银行该公司上海合资该公司注册在册的该公司债权人容许理应邀出有席时会员大时会（就其详不见下表），并可以以书面形式特地代表人人理应邀出有席全体时会议和出有席提案。该代表人人不必是该公司债权人。

■

(二) 该公司常务董事、协理和现职管理职员。

(三) 该公司雇用的辩护律师。

(四) 其他职员。

五、 全体时会议注册方法

（一）理应邀出有席录像全体时会议的债权人注册时需包括以下PDF：

1、个人身份债权人：

个人身份债权人亲自理应邀出有席全体时会议的，理应视之为本人有效率居留证、股得票帐户卡；特地代理他人理应邀出有席全体时会议的，代表人人还理应视之为本人有效率居留证、债权人用作权特地书（不见见下文）。

2、创设债权人：

创设债权人的法定代表人人理应邀出有席全体时会议的，理应视之为创设债权人股得票帐户卡、本人有效率身份证、创设的单位营业执照信函（加盖公章）；特地代表人人理应邀出有席全体时会议的，代表人人还理应视之为本人有效率身份证、书面用作权特地书（不见见下文）。

3、融资融券股市理应邀出有席全体时会议的，理应视之为融资融券涉及证券市场该公司出有具的证券市场帐户推论及其向股市出有具的用作权特地书；股市为个人身份的，还理应视之为本人有效率身份证，股市为机构的，还理应视之为本的单位营业执照信函（加盖公章）、参时会职员身份证、的单位法定代表人人出有具的用作权特地书。

（二）注册星期：

2022年3月初4日，晚上9∶30-11∶30，下午2∶00-4：00。

（三）录像全体时会议注册地址及联系手段：

注册及联系地址：湖北省朝阳街道汉川市经济发展产业园东河工业园路特9号康欣新材

联系电话：0712-8102866

电邮：0712-8102978

邮政编码：431614

的网络：唐国儆

（四）债权人可引入信函或电邮的手段开展注册，以电邮手段开展注册的债权人，劝在电邮上注明联系电话及的网络。

（五）考虑在线2011年夏天得票的债权人，可以通过香港买入所买入控制系统直接参列席员大时会2011年夏天得票。

六、 其他事项

本次时会员大时会录像全体时会议时会期半天，列席债权人或代表人人住宿及两星期过活。

特此暂定。

康欣新材料作价有限该公司常务校董时会

2022年2月初19日

见下文1：用作权特地书

见下文2：引入暴增2011年夏天得票制大选常务董事、独立国家常务董事和协理的2011年夏天得票手段明确指出有

● 送审PDF

授意开时会讨论本次时会员大时会的常务校董时会草案

见下文1：用作权特地书

用作权特地书

康欣新材料作价有限该公司：

兹特地先生（女士）代表人本的单位（或本人）理应邀出有席2022年3月初7日开时会讨论的喜该公司2022年第二次临时时会员大时会，并特地赋予提案权。

特地人视之为平常平方根：

特地人视之为必要平方根：

特地人债权人帐户号：

■

特地人邮寄（写明）： 管理者邮寄：

特地人身份证号： 管理者身份证号：

特地定于： 年 月初 日

详见：

特地人理应在特地书当中“同意”、“坚决”或“东道主”意向当中考虑一个并打“√”，对于特地人在本用作权特地书当中未作完全一致立即的，管理者容许按自己的期望开展提案。

见下文2

引入暴增2011年夏天得票制大选常务董事、独立国家常务董事和协理的2011年夏天得票手段明确指出有

一、时会员大时会常务董事国全体时会议员大选、独立国家常务董事国全体时会议员大选、协理时会国全体时会议员大选作为议程第三组分别开展E。股市理应针对各议程第三组下每位国全体时会议员开展2011年夏天得票。

二、申报平方根代表人大选得得票率。对于每个议程第三组，债权人每视之为有一股即视之为有与该议程第三组下省辖市常务董事或协理数量相等的2011年夏天得票目。如某债权人视之为有上市该公司100股股得票，该次时会员大时会省辖市常务董事10名，常务董事国全体时会议员有12名，则该债权人对于常务校董时会大选议程第三组，视之为有1000股的大选得得票率。

三、债权人理应以每个议程第三组的大选得得票率为限开展2011年夏天得票。债权人根据自己的期望开展2011年夏天得票，既可以把大选得得票率集当中2011年夏天给某一国全体时会议员，也可以按照随意复合2011年夏天给不同的国全体时会议员。2011年夏天得票终结后，对每一项议程分别暴增计算得得得票率。

四、示例：

某上市该公司开时会讨论时会员大时会引入暴增2011年夏天得票制对开展常务校董时会、协理时会改选，省辖市常务董事5名，常务董事国全体时会议员有6名；省辖市独立国家常务董事2名，独立国家常务董事国全体时会议员有3名；省辖市协理2名，协理国全体时会议员有3名。需2011年夏天得票提案的事项如下：

■

某股市在控股权注册日股价时视之为有该该公司100股股得票，引入暴增2011年夏天得票制，他（她）在议程4.00“关于大选常务董事的议程”就有500得票的提案权，在议程5.00“关于大选独立国家常务董事的议程”有200得票的提案权，在议程6.00“关于大选协理的议程”有200得票的提案权。

该股市可以以500得票为限，对议程4.00按自己的期望提案。他（她）既可以把500得票集当中2011年夏天给某一位国全体时会议员，也可以按照随意复合分散2011年夏天给随意国全体时会议员。

如表附注：

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